Copyright: de Nederlandse bank N.V.

wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme

Wwft

Internationaal komt steeds meer het besef dat de bestrijding van witwassen en de financiering van terrorisme gezamenlijk moet worden aangepakt om effectief te zijn. Met de oprichting van internationale organisaties als de Financial Action Task Force en de AMLA (Anti Money Laundering Association) wordt de regelgeving op Europees en internationaal niveau steeds meer aangescherpt.

In de Nederlandse Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) wordt deze Europese regelgeving, de anti-witwasrichtlijnen geïmplementeerd. De Wwft vormt derhalve de basis van maatregelen die zijn ingevoerd ter voorkoming van misbruik van het financiële stelsel door witwassen en financiering van terrorisme.

Uit de Wwft vloeien ook steeds meer verplichtingen voort, met name voor de daarin genoemde instellingen. Zo dragen onder meer banken, financieel adviseurs, notarissen en advocaten de verantwoordelijkheid om hun cliënten te kennen en in gevallen toezicht te houden op de financiële stromen die met de dienstverlening gepaard gaan.

toezichthouders & opleiding

Onze advocaten hebben niet alleen een ruime ervaring met het bijstaan van particulieren en ondernemers in geval de bankrelatie wordt opgezegd, maar ook met het bijstaan van instellingen in procedures waarbij de juiste naleving van de Wwft wordt onderzocht door haar toezichthouder.

Aangezien de Wwft een risicogebaseerde benadering kent waarbij instellingen zelf een inschatting maken van de relevante risico’s van een cliënt en daar vervolgens naar hun inzicht voldoende mitigerende maatregelen tegenover moeten zetten, is de Wwft een gecompliceerd rechtsgebied. Met name nu anderzijds wel forse boetes worden gegeven door de toezichthouders bij onvoldoende naleving van de Wwft.

Mocht u als instelling worden geconfronteerd met een onderzoek van de toezichthouder op naleving van de Wwft, dan is het van belang om op zo kort mogelijke termijn contact op te nemen met een gespecialiseerde advocaat.

Onze advocaten hebben ruime ervaring met het bijstaan van instellingen in procedures waarbij de juiste naleving van de Wwft wordt onderzocht door haar toezichthouder. Hierbij kunt u denken aan bijstand voor financieel adviseurs of administratiekantoren die worden geconfronteerd met forse boetes door het Bureau Financieel Toezicht of bijstand aan andere advocaten indien zij bij de Deken worden uitgenodigd voor een nadere toelichting op het Wwft-beleid. Ook verzorgen wij Wwft-cursussen voor andere advocaten in het kader van de opleidingsverplichting ex artikel 35 Wwft.

Contacteer ons

Wenst u bijstand of heeft u vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Voor het veilig verzenden en ontvangen van documenten of processtukken maken wij gebruik van onze eigen beveiligde secure-server. Vraag vooral naar de mogelijkheden, onze medewerkers faciliteren dit graag voor u.

Contact e-mail